وتلجأ الكثير من الشركات المتخصصة فى غسل الاموال والنصب والاحتيال الى هذه المناطق لتوفر شرطين أساسين يرغب بهما هولاء المرتزقة :1- انه لا يوجد رقابة ولا حتى مطالبة بالقوائم المالية لهذه الشركات وحتى الجمعية العمومية يكفى اجتماعها من خلال الهاتف !!!!!!!!!!!!!!!!
2- ان جميع المعلومات حول هذه الشركات لايمكن اظهرها للعامة مطلقاً وهذا مايتيح لاصحاب هذه الشركة العمل فى الخفاء ......
اما حول الشركات التى تدعى الوساطة أو المتاجرة بموجب ترخيص هذه المناطق فقط ( شركات الاعمال الدولية ) فأوكد لك ان ماتقوم به يعد نوعاً من أنواع الاحتيال المالى حيث انه لا يوجد بنك ولا حتى صانع سوق يعمل فى هذا المجال يقبل بأن تعمل هذه الشركات من خلاله حفظ على سمعته أولا ثم من المطاردة الجنائية والقضائية من خلال اشتراكه فى عمليات غسل أموال ...
ومما يجدر الاشارة اليه انه يشترط على طالب الترخيص للعمل من خلال تلك المناطق بموجب قانون شركات الاعمال الدولية ان لا يعمل فى المجال البنكى أو التامين أو أعمال الثقة أو الخدمات المالية سواء بالتشغيل أو الادارة أو القيام بالعمل ذاته .....
يوجد الكثير من الصناديق والمحافظ البنكية لكبار بنوك العالم وأغلب البنوك السعودية والخليجية والعربية منشأة أصولاً فى هذه المناطق وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الارباح وذلك بتوفير مدفوعات الضرائب ولكن وفق ضوابط معينه مقررة من قبل الجهات التشريعية فى تلكالمناطق بموجب توقيعهم على الاتفاقية العالمية لمكافحة غسيل وتبييض الأموال ولك على سبيل المثال لا الحصر ان تكون مسجلة ومصرحاً لها من قبل لجنة مالية متخصصة فى هذا المجال مشكلة من قبل السلطة فى تلك المناطق.......
ولا يخفأ على الجميع قله الوعى لدى الاغلبية وخصوصاً المجتمعات الخليجية بهذه المعلومات مما أدى الى استغلل هذه الشركات هذه النقطه فى ايهام المستثمرين بانها شركة مرخصة ومصرحاً لها القيام بما تقوم به ......
ومايتفق عليه الجميع بانه ليس من المنطق ان ترخص جزاراً فى بريطانيا وتعمل بموجب هذه الترخيص على أقامة مشفى أو مصحه فى بلاد الواق واق ولكن للاسف قيام هذه الشركات بما تقوم به اشبه بهذا المثل الذى ضرب للتشبيه ......
من ضمن هذه الشركات
برجاء وضع الشركات التي لديكم علم بها أن تابعه لشركات الاوفشور حتى لا نكون مضللين ونحاول تحذير إخواننا منها
وشكرا
2- ان جميع المعلومات حول هذه الشركات لايمكن اظهرها للعامة مطلقاً وهذا مايتيح لاصحاب هذه الشركة العمل فى الخفاء ......
اما حول الشركات التى تدعى الوساطة أو المتاجرة بموجب ترخيص هذه المناطق فقط ( شركات الاعمال الدولية ) فأوكد لك ان ماتقوم به يعد نوعاً من أنواع الاحتيال المالى حيث انه لا يوجد بنك ولا حتى صانع سوق يعمل فى هذا المجال يقبل بأن تعمل هذه الشركات من خلاله حفظ على سمعته أولا ثم من المطاردة الجنائية والقضائية من خلال اشتراكه فى عمليات غسل أموال ...
ومما يجدر الاشارة اليه انه يشترط على طالب الترخيص للعمل من خلال تلك المناطق بموجب قانون شركات الاعمال الدولية ان لا يعمل فى المجال البنكى أو التامين أو أعمال الثقة أو الخدمات المالية سواء بالتشغيل أو الادارة أو القيام بالعمل ذاته .....
يوجد الكثير من الصناديق والمحافظ البنكية لكبار بنوك العالم وأغلب البنوك السعودية والخليجية والعربية منشأة أصولاً فى هذه المناطق وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الارباح وذلك بتوفير مدفوعات الضرائب ولكن وفق ضوابط معينه مقررة من قبل الجهات التشريعية فى تلكالمناطق بموجب توقيعهم على الاتفاقية العالمية لمكافحة غسيل وتبييض الأموال ولك على سبيل المثال لا الحصر ان تكون مسجلة ومصرحاً لها من قبل لجنة مالية متخصصة فى هذا المجال مشكلة من قبل السلطة فى تلك المناطق.......
ولا يخفأ على الجميع قله الوعى لدى الاغلبية وخصوصاً المجتمعات الخليجية بهذه المعلومات مما أدى الى استغلل هذه الشركات هذه النقطه فى ايهام المستثمرين بانها شركة مرخصة ومصرحاً لها القيام بما تقوم به ......
ومايتفق عليه الجميع بانه ليس من المنطق ان ترخص جزاراً فى بريطانيا وتعمل بموجب هذه الترخيص على أقامة مشفى أو مصحه فى بلاد الواق واق ولكن للاسف قيام هذه الشركات بما تقوم به اشبه بهذا المثل الذى ضرب للتشبيه ......
من ضمن هذه الشركات
برجاء وضع الشركات التي لديكم علم بها أن تابعه لشركات الاوفشور حتى لا نكون مضللين ونحاول تحذير إخواننا منها
وشكرا
من ضمن هذه الشركات
